Способы и методы защиты от мошенничества на тендерах

Это самая распространенная схема мошенничества на тендерах — фиктивные закупки от имени реальных заказчиков. Потенциальные участники получают приглашения на торги, организуемые компаниями с громкими именами — «Ростех», «Газпром». Поставщиков просят прислать документы, а также оплатить:

• обеспечение закупки;
• комиссию за заключение договора;
• курсы повышения квалификации или корректировку заявки за отдельную плату.

Как защититься?

Мошенники часто предлагают участвовать в фиктивных тендерах, но иногда приглашают и к реальным закупкам, сведения о которых опубликованы в ЕИС. Здесь важно знать процедуру: обычно поставщики находят торги и подают заявки. Не наоборот — заказчики не рассылают приглашения и не звонят с предложением поучаствовать.

1. Проверьте, есть ли извещение о закупке в ЕИС или на торговой площадке. Если в приглашении сказано, что тендер проводится на основании 44-ФЗ или 223-ФЗ, сведения о торгах будут опубликованы в системе или на ЭТП. Не обнаружили там извещения — значит, приглашение поступило от мошенников
2. Если вы нашли подходящий тендер на площадке или в ЕИС, сравните условия процедуры и объект закупки. Проверьте, совпадают ли сведения в положениях.
3. В извещении о закупке есть контактные данные заказчика — сравните их с контактами на приглашении. Если номера телефонов и адрес электронной почты отличаются, скорее всего, вас обманули. Можно связаться с заказчиком и спросить напрямую, высылали ли они кому-то приглашения на тендер.

В поиске информации обращайтесь только к официальным представителям заказчика. Полезно проверить и саму компанию, которая организует торги. Если в государственном реестре сказано, что организация начала работу недавно, это повод насторожиться. Проверьте упоминания компании в реестрах Налоговой службы, картотеке Арбитражных дел и других порталах, в том числе, через платные сервисы. В конце концов, поищите отзывы о компании и руководителе. Но не на сайте самого учреждения, а независимых отзовиках.

Довольно популярен другой способ тендерного мошенничества. Он работает по такой схеме: мошенники связываются с поставщиками и предлагают поучаствовать в закупках, а потом сообщают о победе и настаивают на оформлении документа, без которого нельзя подписать контракт. Например, сертификат о добросовестности поставщика. Подробнее мы писали об этом здесь.

За документом отправляют в конкретную фирму. Если принести им сертификат от другого учреждения, они скажут, что документ не подходит — нужно обратиться в компанию, которую они посоветовали. Вы заплатите деньги конкретной фирме — в которой, как потом выяснится, они и работают — и останетесь с бесполезным документом на руках без выигрыша.

Иногда мошенники предлагают самостоятельно помочь с оформлением сертификата, берут деньги — и исчезают.

Главная сложность в том, что заказчики правда могут потребовать от участников некоторые документы. Например, сертификат оценки опыта и деловой репутации по ГОСТу Р 66.0.01-2017, если проводят торги по 44-ФЗ на проведение технически сложных работ. Или свидетельство РОСС 31512 — в рамках того же 44-ФЗ.

1. в адресе электронной почты указано не доменное имя компании-заказчика (@rosteh.ru, @gazprom-lenobl.ru и т.д.), а общий домен типа @mail.ru или @yandex.ru;
2. закупки якобы проводятся на основании 44-ФЗ или 223-ФЗ, но информация о них не выложена на сайте zakupki.gov.;
3. вас постоянно торопят со сроками;
4. данных о компании-заказчике нет в ЕГРЮЛ;
5. организация значится в госреестре, является дочерней компанией крупной госкорпорации, но имеет уставной капитал размером в 10 000 рублей;
6. человек, которого представили как ответственного за проведение закупки, официально не работает в указанной компании (это можно выяснить, обратившись в отдел закупок заказчика напрямую)

Некоторые консалтинговые компании и частные эксперты предлагают поставщикам сопровождение в тендере за большие деньги, гарантируя стопроцентную победу. Этого достаточно, чтобы заподозрить в них мошенника, потому что никто не может дать такой гарантии.
Победа в тендере зависит от множества факторов — качества подготовки, анализа, оформления заявки, стратегии. Но заранее знать результат не может никто — ни участники, ни заказчик (если, конечно, между ними нет сговора).
Мошенники же обещают «золотые горы» и победу без особых хлопот. Просто заплатите — а они все сделают сами, полагаясь на опыт, связи, особые методики и другие фиктивные инструменты. Возможно, вас будут подгонять сжатыми сроками или особым предложением цены, чтобы не оставить времени на сомнения и проверку
В каждом подобном случае можно быть уверенным, что вы имеете дело с мошенниками.
Аналогично действуют фиктивные учебные центры — продают дорогое обучение, которое гарантирует вам успешное участие в закупках и беспроблемный заработок на тендерах. Как правило, никаких специфических знаний у таких учреждений нет. Скорее всего, в программе обучения не будет ничего, кроме общеизвестных фактов и статей из интернета.

Как защититься?

• Внимательно прочтите договор. Особенно пункты, прописанные мелким шрифтом. Возможно, сотрудничество гарантирует вам победу, если вы заявитесь одновременно на 100 тендеров или выполните другие невозможные условия
• Найдите компанию в госреестре и посмотрите, как давно она работает.
• Посмотрите процент победы в тендерах.
• Изучите отзывы на независимых сайтах.

• его опытом работы;
• образованием;
• количеством выигранных тендеров и стоимостью контрактов.

Если эксперт занимается реальным сопровождением и имеет успешный опыт, он без труда предоставит нужные документы.

• сведения об организации в госреестре и на сайте ФНС;
• наличие лицензии на образовательную деятельность;
• квалификацию и опыт педагога;
• отзывы о результатах обучения.

Такой вид мошенничества встречается во всех сферах. Частные эксперты или представители фиктивных компаний предлагают вложиться в госзакупки под высокий процент. Результат ожидаемый — инвесторы не только не получат дохода, но и не смогут вернуть вложенные деньги

Порядок коммерческих тендеров определяется Гражданским кодексом и Федеральном законе «О защите конкуренции». В отличие от закупок по 44-ФЗ или 223-ФЗ, тут нет жестко регулируемых рамок и условий, защищающих интересы участника торгов.
Риск, что заказчик не заплатит поставщику или передумает сотрудничать с ним в последний момент такой же, как в обычных коммерческих сделках. Поэтому нужно аккуратно выбирать контрагента и внимательно читать договор.

Все зависит от того, подписан ли договор. Вариантов несколько:

• Договор с мошенниками еще не подписан, но вы уже перевели деньги. Нужно обратиться в банк и попросить оформить возврат.
• Договор подписан, но деньги не переводили. Расторгните договор в одностороннем порядке или по соглашению сторон. Следуйте порядку расторжения, прописанному в договоре, или обратитесь к опытным юристам.
• Договор подписан, деньги переведены. Передайте мошенникам документы о расторжении договора и попросите банк оформить чарджбэк. Если мошенники откажутся расторгнуть сделку и перевести деньги, обращайтесь за услугами юристов.

Мошенники редко идут навстречу и соглашаются вернуть деньги. Не отчаивайтесь раньше времени — вы вправе обратиться в суд или правоохранительные органы. А чтобы избежать этих проблем, лучше сразу обращаться в фирму с именем и опытом на этом рынке

Получить консультацию